La Fiscalía General de la Nación de Colombia, liderada por el Fiscal General Francisco Barbosa Delgado, ha registrado avances significativos en la lucha contra el lavado de activos y otros delitos fiscales durante los últimos cuatro años.
Gracias a la implementación de la estrategia ‘Argenta’, diseñada para desmantelar las finanzas de organizaciones criminales, incluyendo el narcotráfico y otros grupos delictivos, se ha logrado un impacto considerable en estas redes criminales. Como resultado, 1.094 redes relacionadas con el lavado de dinero han sido afectadas, llevando a la captura y procesamiento de 956 de sus miembros.
Esta acción ha llevado a la imputación de casos relacionados con el lavado de más de 27,8 billones de pesos colombianos. Además, se han incautado bienes por un valor de 43.300 millones de pesos, 50.265 millones de pesos en efectivo y aproximadamente 76 kilogramos de oro, valorados en 41.342 millones de pesos.
“En total han sido desarticuladas 577 estructuras dedicadas a las actividades ilícitas, además en un hecho sin precedentes la fiscalía imputó más 1.1 billones de pesos, producto de estas actividades delictivas” expresó la Delegada para las Finanzas Criminales Luz Ángela Bahamón Flórez.
En el ámbito de los delitos fiscales, la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, que comenzó a operar en junio de 2021, ha centrado sus esfuerzos en combatir el contrabando, la defraudación tributaria, el enriquecimiento ilícito y la evasión fiscal.
Escrito por: Carlos Martelo.