Ocho personas requeridas por la justicia de Estados Unidos fueron capturadas con fines de extradición en dos operativos adelantados por la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con autoridades estadounidenses. Los procedimientos se realizaron en Barranquilla, Cajicá, Maicao y Bogotá, en medio de investigaciones por presuntos vínculos con redes de narcotráfico, lavado de activos y movimientos financieros ilícitos.
De acuerdo con la información divulgada por la Fiscalía este miércoles 21 de octubre, siete de los detenidos son requeridos por su presunta participación en una organización dedicada al tráfico internacional de estupefacientes, el blanqueo de capitales y el concierto para delinquir. El octavo es señalado de utilizar operaciones con criptomonedas para movilizar recursos que, al parecer, provenían del narcotráfico.
En el primer operativo fueron capturados Guillermo Carpio Cárdenas, conocido con los alias de ‘Guillo’ o ‘Gallo’, señalado por las autoridades como presunto cabecilla de la organización; Alex Alberto Castillo Gómez; Jhon Jairo Torres Peláez; Nizar Hachem Sawan; Andrés Mauricio Guarnizo Vaca; Danilo Andrés Hernández Junco, y Juan Daniel Arenas Uribe, conocido como ‘Juan Arenas’.
Las diligencias fueron coordinadas por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con apoyo de investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y del Ejército Nacional.
Según la Fiscalía, una Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico atribuye a los siete capturados presuntas maniobras para circular, ocultar y dar apariencia de legalidad a recursos económicos ilícitos. La investigación apunta al supuesto uso de diferentes mecanismos financieros, entre ellos tokens, transferencias a terceros y depósitos fraccionados realizados a nombre de personas naturales y jurídicas.
Parte de los movimientos investigados se habría concentrado en Bogotá y Barranquilla, donde las autoridades buscan establecer el alcance de las operaciones y la participación que habría tenido cada uno de los señalados.
Investigación por operaciones con criptomonedas
En un segundo procedimiento, realizado mediante una diligencia de registro y allanamiento en un inmueble de Barranquilla, fue capturado Nassim Orfale Vásquez, requerido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
El hombre es señalado de presuntamente integrar una estructura dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico mediante transacciones con monedas virtuales. De acuerdo con la investigación de la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI), Orfale Vásquez habría movilizado aproximadamente 42 millones de dólares en operaciones sospechosas con criptomonedas desde 2018.
Las autoridades estadounidenses investigan una presunta actividad criminal sostenida que, según la información oficial, habría sido dirigida desde la costa Caribe colombiana. El caso busca establecer cómo se habrían realizado las transacciones, el origen de los recursos y los posibles mecanismos utilizados para ocultar su procedencia.
Con estas capturas, los ocho requeridos quedan a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan los trámites correspondientes a sus solicitudes de extradición. Los procedimientos deberán cumplir las etapas previstas en la legislación colombiana, y las presuntas responsabilidades penales tendrán que establecerse dentro de los respectivos procesos judiciales.
Redacción: judiciales